La Fiscalía General de la Nación presentó ante jueces especializados de Bogotá una demanda de extinción de dominio sobre más de 400 bienes vinculados a sociedades que comercializan productos de Lili Pink y Yoi. La solicitud lleva a examen judicial activos que el organismo relaciona con una presunta estructura de lavado de activos, contrabando y enriquecimiento ilícito.
Bienes de Lili Pink y Yoi
La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio interpuso la demanda después de reunir elementos materiales probatorios sobre operaciones de comercio exterior. El trámite busca establecer si los bienes reúnen las condiciones legales para que se extinga el derecho de propiedad sobre ellos; la demanda no equivale a una decisión judicial sobre su titularidad.
La hipótesis de la Fiscalía sitúa el inicio de las operaciones investigadas en 2009. Desde entonces, empresas constituidas en Colombia y Panamá habrían intervenido en la importación irregular de mercancías, su comercialización y el movimiento de recursos a los que presuntamente se buscaba dar apariencia de legalidad.
Entre las sociedades examinadas figura Fast Moda S. A. S., que tenía más de 400 establecimientos de comercio cuando se dictaron las primeras medidas cautelares. La Fiscalía le atribuye una presunta participación en la distribución y comercialización de productos. Esa cifra corresponde a establecimientos de la compañía y es distinta de los más de 400 bienes incluidos en la demanda.
La investigación también menciona a Elephant Import & Export S. A. S. como presunta importadora y proveedora. La Fiscalía cuestiona la capacidad económica de algunas sociedades para respaldar las operaciones reportadas e indica que identificó deudas elevadas sin evidencia de pagos efectivos, posibles negocios simulados y relaciones entre compañías que compartirían beneficiarios.
Extinción de dominio: medidas y pruebas
Antes de presentar la demanda, el 27 de abril de 2026 se decretaron medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre todas las acciones de Fast Moda S. A. S., además de 40 inmuebles y ocho vehículos. También se ordenó tomar posesión de los bienes, haberes y establecimientos de comercio de esa sociedad.
Las medidas se ampliaron después a las marcas identificadas en la investigación, a todas las acciones y activos de Elephant Import & Export S. A. S. y a otros inmuebles. Esas actuaciones cautelares anteceden a la solicitud de extinción de dominio ahora presentada ante los jueces.
Para sustentarla, la Fiscalía reunió análisis societarios, tributarios, aduaneros, cambiarios y financieros. La demanda incorpora además inspecciones judiciales, información de la DIAN, documentos registrales y respuestas a solicitudes de asistencia judicial internacional dirigidas a Panamá.
Los jueces especializados de Bogotá deberán valorar los elementos presentados y decidir si procede extinguir el derecho de dominio sobre los activos señalados. Hasta que se adopte esa decisión, la petición de la Fiscalía y las medidas cautelares son actuaciones distintas de una declaración definitiva sobre la propiedad de los bienes.
